Цитата:
Сообщение от АрбузТранс
Сбербанк блокирует, на разбирательство уходит 1 месяца, потом без проблем карту со средствами разблокируют.
|
По личному опыту и опыту знакомых, если вы через карту не обналичиваете свыше 600 тыр в месяц, то банк не блокирует. Т.е. если вам по безналу перевели более 600 тыр, а вы наличными всё сняли, а не совершили безналичные платежи, то там возникает опасность блокировки. А если вам переводят сотню, две, если вы эти деньги по безналу тратите, то блокировки не будет.
Еще опасно регулярно переводить по безналу значительные суммы на счета, откуда вам не переводят. Такие действия подпадают под подозрение на спонсирование терроризма.
А вообще
«Сбербанк» назвал десять основных действий, за которые блокируют банковские карты и счета"
Т.е. банки выполняют приказы по пресечению обналичивания денежных средств и по спонсированию терроризма. Как им сказали, так они и поступают. Сбербанк особенно законопослушный перестраховщик.
Вообще все эти блокировки автомат делает по заложенному алгоритму. Алгоритм составлен согласно законодательства. Нет там служащих, кто лично за каждым вкладчиком следит.