https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=659225
Читайте внимательно Банкиры.
Рекомендую прочитать Положение Банка России от 02.03.2012 N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В нем перечислены признаки, указывающие на необычный характер сделки, то есть признаки, на которые банки обязаны обращать внимание. Будете удивлены, но в перечне имеются в общем-то безобидные с точки зрения клиента операции, например, "многократное внесение учредителями (руководителями) денежных средств для пополнения оборотных средств клиента - юридического лица, ".
Читайте, найдете много интересного, глаза округлятся неоднократно.