Показать сообщение отдельно
Старый 28.12.2021, 20:51   #214
Вася75
Гений форума
 
Регистрация: 18.12.2014
Адрес: Ростовская область
Возраст: 60
Пол: Мужской
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сообщений: 13,143
Сказал(а) спасибо: 12,308
Поблагодарили 3,973 раз(а) в 3,034 сообщениях
Вес репутации: 24
Вася75 имеет блестящее будущееВася75 имеет блестящее будущееВася75 имеет блестящее будущееВася75 имеет блестящее будущееВася75 имеет блестящее будущееВася75 имеет блестящее будущееВася75 имеет блестящее будущееВася75 имеет блестящее будущееВася75 имеет блестящее будущееВася75 имеет блестящее будущееВася75 имеет блестящее будущее
Re: Политика 87

https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=659225

Читайте внимательно Банкиры.
Рекомендую прочитать Положение Банка России от 02.03.2012 N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В нем перечислены признаки, указывающие на необычный характер сделки, то есть признаки, на которые банки обязаны обращать внимание. Будете удивлены, но в перечне имеются в общем-то безобидные с точки зрения клиента операции, например, "многократное внесение учредителями (руководителями) денежных средств для пополнения оборотных средств клиента - юридического лица, ".
Читайте, найдете много интересного, глаза округлятся неоднократно.
Вася75 вне форума  
Вверх